Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Studia podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Krakow School of Business
Back

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studia podyplomowe:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dlaczego warto wybrać kierunek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Kluczowym atutem kierunku jest bogaty program stworzony we współpracy z uznanymi ekspertami AML/CFT oraz kadra zapewniająca najwyższy poziom kształcenia.

  1. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności
  • Poznanie i zrozumienie przepisów –  poznasz krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące AML/CFT , które wyposażą Cię w wiedzę i umiejętności niezbędne do ich pełnego zrozumienia.
  • Praktyczne umiejętności – zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia oraz case studies, które przygotują cię do realizacji obowiązków AML/CFT.
  1. Zwiększysz swoją wartość zawodową
  • Lepsze perspektywy awansu – uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kompleksowej wiedzy w obszarze AML/CFT, może przyspieszyć rozwój twojej kariery oraz otworzyć drzwi do wyższych stanowisk kierowniczych.
  • Wzrost konkurencyjności na rynku pracy – specjalizacja w obszarze AML/CFT czyni uczestników studiów bardziej atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, zarówno w sektorze finansowym, jak i innych branżach.
  • Renomowany dyplom – absolwenci zdobywają dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. KSB UEK to wysoce wyspecjalizowana jednostka edukacyjna, będąca częścią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, drugiej najstarszej publicznej uczelni ekonomicznej w Polsce oraz jednej z największych w Europie instytucji akademickich dedykowanych naukom ekonomicznym.
  • Zgodność z przepisami – uzyskane kwalifikacje są kluczowe w związku z nowymi przepisami, dotyczącymi oceny osób realizujących obowiązki AML/CFT.
  1. Uzyskasz wsparcie i możliwość wymiany doświadczeń
  • Networking – studia przyciągają profesjonalistów z różnych sektorów, co stwarza doskonałą okazję do budowania wartościowych kontaktów zawodowych.
  • Wymiana najlepszych praktyk – zyskasz możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi ekspertami z obszaru AML/CFT, co może prowadzić do poznania innowacyjnych rozwiązań i poprawy efektywności twoich działań.

Cel studiów: 

  • Dowiesz się, czym jest zjawisko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji.
  • Poznasz aktualne oraz nadchodzące przepisy AML/CFT i dowiesz się jak je stosować w praktyce.
  • Pozyskasz wiedzę na temat organizacji systemu AML w instytucji.
  • Zdobędziesz oraz rozwiniesz umiejętności niezbędne do realizacji obowiązków AML/CFT.
  • Program studiów uwzględnia potrzeby osób, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji obowiązków AML oraz osób, które dopiero rozpoczynają karierę w tym obszarze.

Profil uczestnika:

Studia adresowane są do osób realizujących obowiązki dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), a także osób zaangażowanych w kontrolę i audyt tego obszaru w instytucjach obowiązanych.

Studia polecane są w szczególności:

  1. Pracownikom:
  • odpowiedzialnym za realizację obowiązków AML/CFT,
  • pracownikom komórek AML,
  • pracownikom komórek compliance, ryzyka i kontroli.
  1. Przedstawicielom instytucji finansowych oraz niefinansowych, m.in.:
  • pracownikom banków, instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych i krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, zakładów ubezpieczeń, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych,
  • notariuszom, adwokatom, radcom prawnym,
  • podmiotom prowadzącym działalność związaną z obrotem walutami wirtualnymi,
  • przedsiębiorcom prowadzącym działalność kantorową,
  • właścicielom i pracownikom biur rachunkowych,
  • pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

Po egzaminie końcowym otrzymasz:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu
    terroryzmu (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021, poz. 478).

Organizacja:

Online – wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym

Czesne

4000 zł/semestr

Forma studiów

online

Liczba godzin

175 godzin
2 semestry

Forma zaliczenia

egzamin

Dyrektor kierunku

mgr Edyta Zdziarska

Kontakt

Menedżer kierunku
Alina Ławicka
Tel. 12 293 75 98
E-mail:
alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

  1. Zjawisko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, finansowania proliferacji
  2. Współczesne wyzwania związane z integracją działań przeciwko – cyberprzestępczości, nadużyciom oraz praniu pieniędzy
  3. Międzynarodowe ramy prawne i instytucjonalne w zakresie AML/CFT
  4. Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy
  5. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  6. Nowe unijne regulacje AML/CFT
  7. Podział ról i odpowiedzialności w organizacji
  8. Sankcje krajowe i międzynarodowe – aspekty prawne oraz praktyczne
  9. Narzędzia IT wspierające proces AML i sankcji
  10. Kontrola 360°. Budowa kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej
  11. System audytu wewnętrznego
  12. System szkoleń oraz nowoczesne metody aktualizacji wiedzy wspierane przez AI
  13. Odpowiedzialność administracyjna i karna

Wykładowcy

Elżbieta Franków – Jaśkiewicz

dr Grzegorz Hansen

Ekspert ds. usług płatniczych oraz AML/CFT

Edyta Zdziarska

Ekspertka ds. AML

Michał Ćwiakowski

Partner w GP Partners

Joanna Grynfelder

Ekspertka ds. AML i Compliance

Andrzej Otto

Oficer compliance, ekspert AML/CFT

Ewelina Bogiel

Adwokat/ Chief Compliance Officer

Adw. dr Beata Paxford

Prawnik specjalizujący się w FinTech/AML/
sprawach korporacyjnych/
gamingu.

Monika Błaszczyk

Dyrektor Biura Sankcji
i Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.

Tomasz Wojtaszczyk

Ekspert ds. AML
i Compliance

Beata Szewczuk

Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

r. pr. Wojciech Kapica

partner Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

Monika Wilczyńska

Koordynator Zespołu ds. testowań Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA

Izabela Rudnicka-Bożejko

Z-ca Dyrektora Departamentu Audytu
w IPS-SGB

Ewelina Sobczak

Menedżer Zespołu Analiz Sankcyjnych
w Departamencie AML/CFT w Santander Bank Polska S.A

Agata Struś

Ekspert ds. Sankcji

Paweł Spławski

Partner, Financial Crime, Deloitte

Partner Merytoryczny

Partnerzy medialni

Sprawdź również program kierunku 
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla AMLRO, kadry kierowniczej i zarządu

Rekrutacja na semestr letni
przedłużona do
03.03.2025r.

Wybierz studia podyplomowe
w Krakowskiej Szkole Biznesu​ UEK